Papara ve Payfix Operasyonuyla İlgili Son Gelişmeler

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de Papara elektronik para transferi ve ödeme şirketine yapılan operasyon, yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama iddialarıyla gündeme oturdu. PPR Holding ve bu şirkete bağlı 8 şirket ile değeri 5 milyar TL olan 5 lüks yat ve tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villa gibi mal varlıkları ele geçirildi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilerek kayyum atandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayanarak Papara Elektronik Para A.Ş. üzerinden yapılan 12 milyar 879 milyon liralık işlemlerle para aklandığını belirtti.

Öte yandan, Mart ayında Erkan Kork’un sahibi olduğu Capital Türk Holding’e bağlı şirketler arasında yer alan Payfix Elektronik Ödeme Sistemleri A.Ş. için de benzer iddialarla yapılan operasyonda 6,9 milyar liralık mal varlığına el konuldu ve TMSF’ye devredilerek kayyum atandı.

Analizlerini paylaşan ANKA’dan Zülfikar Doğan, Payfix ve Papara operasyonlarıyla ilgili detayları şu şekilde açıkladı. Payfix-BankPozitif operasyonunda 4 milyar 223 milyon TL tutarında para transferi ve aklama işlemi yapıldığı tespit edildi. Bu operasyonlar sonucunda el konulan mal varlıklarının değeri 12 milyar TL’ye ulaşırken, toplam suç geliri ve mal varlıklarının parasal karşılığı 30 milyar liraya yaklaşmaktadır.

BDDK ve MB gözetiminde faaliyetlerini yürüten Payfix ve Papara’nın yıllardır BDDK ve MB izni ve lisansıyla faaliyet gösterdiğini belirten Doğan, kamu bağlantılarının açığa çıkarılmasının hayati önem arz ettiğini vurguladı. Legal görünümlü suç geliri organizasyonlarına yasal izin ve lisans verenlerin soruşturulması gerektiğini ifade etti.